Департамент по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства РК по финансовому мониторингу

Департамент по работе с субъектами финансового мониторинга является структурным подразделением Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, которое ведет работу по сбору, обработке и анализу информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, поступающей в Агентство, ведет координацию деятельности государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.