Вопрос
Какая заработная плата для кандидатов, участвующих в отборе в кадровый резерв в АФМ?
Ответ
От 250 000 тенге.
Правомочен ли субъект финансового мониторинга извещать клиента о наличии решения АФМ о приостановлении подозрительной операции?
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Вопрос
Правомочен ли субъект финансового мониторинга извещать клиента о наличии решения АФМ о приостановлении подозрительной операции?
Ответ
Нет. В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ), субъекты финансового мониторинга и их работники не вправе извещать клиентов и иных лиц о предоставлении в уполномоченный орган информации, сведений и документов о таких клиентах и о совершаемых ими операциях в соответствии с настоящим Законом.
Сообщая клиенту о наличии решения Агентства РК по финансовому мониторингу о приостановлении операции, субъект финансового мониторинга извещает клиента о предоставлении в Агентство информации, чем нарушает пункт 5 статьи 11 Закона о ПОД/ФТ.
Похожие материалы
Вопрос
Почему кандидаты, которые служат или отслужили в правоохранительных и специальных органах, не могут участвовать в отборе?
Ответ
Отбор проводится для лиц, впервые поступающих на службу на низовые должности среднего начальствующего состава. Для лиц, ранее проходивших службу, существует другой порядок принятия на работу.
Вопрос
Учитывается ли возраст кандидата только в момент подачи заявления для участия (к примеру, на момент подачи 25, на этапах отбора исполняется 26 лет)?
Ответ
Согласно Закона РК «О правоохранительной службе» могут быть приняты на службу от 18 до 35 лет. При этом, мы в своих рядах хотим видеть молодое поколение. Но и не ограничиваем по возрасту. Но стоит учесть, что отбор ведется на низовые должности.
Вопрос
Какие документы необходимо подать для участия в отборе (перечень документов)?
Ответ
Для участия в отборе необходимо заполнить специальную онлайн анкету (ссылка) . В анкете будет необходимый перечень документов.
Вопрос
Куда и по каким номерам обратиться для подачи документов по отбору кандидатов в кадровый резерв АФМ?
Ответ
Для подачи документов с 15 июня будет доступна ссылка на анкету, которую нужно заполнить. Там же в анкете будет перечень документов и возможность их загрузить. Для консультации можно звонить в кадровую службу по номеру +7 7172 32 24 71.
Вопрос
В какие сроки субъекты финансового мониторинга принимают меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом?
Ответ
Субъекты финансового мониторинга не позднее одного рабочего дня со дня размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа информации о включении организации и лиц в Перечень, организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, принимают меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.
Вопрос
Что делать при выявлении факта совпадения клиента с лицом из Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма?
Ответ
Необходимо отказать в предоставлении операций, и незамедлительно проинформировать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Вопрос
Вправе ли субъект финансового мониторинга в случае отказа клиенту, включенному в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в установлении деловых отношений либо в проведении операций, сообщить клиенту, что он числится в данном Перечне, а также в случае необходимости сообщить ссылку официального интернет-ресурса Агентства?
Ответ
Субъекты финансового мониторинга вправе сообщать клиенту о его нахождении в Перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в том числе со ссылкой на месторасположение Перечня на интернет-ресурсе Агентства.