Представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в 29-ом Пленарном заседании и заседаниях рабочих групп ЕАГ, которое прошло в период с 12 по 16 ноября 2018 года в г. Минск (Республика Беларусь).
В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Армения, Иран, Италия, Корея, Молдова, Монголия, Польша, Сербия, США, Турция, Черногория, Франция, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Группа «Эгмонт», Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Всемирный банк (ВБ), Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Комитета СБ ООН 1267, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Интерпол, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств, Контртеррористический комитет ООН, Международный валютный фонд (МВФ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Шанхайская организация сотрудничества (представлена РАТС ШОС), Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ), а также приглашенный Председателем ЕАГ представитель Исламского банка развития.
Ключевым вопросом повестки дня Пленарной недели стала защита отчета об оценке Республики Таджикистан в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ.
Республика Таджикистан вторая страна среди государств-членов ЕАГ, которая прошла оценку в рамках второго раунда. В Республике Казахстан процесс оценки начнется в сентябре 2019 года.
Участники заседания отметили значительный прогресс Республики Таджикистан по совершенствованию системы ПОД/ФТ после предыдущей оценки. Пленарное заседание обсудило основные выводы и рекомендуемые меры, касающиеся режима ПОД/ФТ Республики Таджикистан. После завершения процедур ФАТФ по анализу качества и соответствия отчет будет размещен на сайте ЕАГ.
В соответствии с Процедурами проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ Республика Таджикистан представит отчет о прогрессе на 31-м Пленарном заседании в ноябре 2019 года.
Пленарное заседание одобрило План Кыргызской Республики по устранению недостатков технического соответствия и повышению эффективности системы ПФТ/ОД, а также поддержало усилия Кыргызской Республики по привлечению международных донорских организаций и МУМЦФМ для выполнения вышеуказанного Плана.
В ходе Пленарного заседания Республика Казахстан в лице Комитета по финансовому мониторингу представила промежуточные результаты национальной оценки рисков ОД/ФТ, а также проинформировала о проводимой работе по внесению изменений в национальное законодательство о ПОД/ФТ.
Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с практической работой государств-членов в сфере противодействия финансированию терроризма. Пленарное заседание вновь подтвердило актуальность и приоритетность задач по борьбе с терроризмом и его финансированием, и призывает государства-члены ЕАГ продолжить работу по обмену списками лиц, причастных к террористической деятельности в целях применения к ним целевых финансовых санкций.
Пленарное заседание утвердило типологический отчет «Отмывание денег через страховые компании». Это совместное исследование подразделений финансовой разведки Беларуси, Китая, Индии, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана, работа над которым началась в мае 2017 года.
В рамках Пленарной недели прошел Конкурс на лучшее взаимодействие участников системы ПОД/ФТ на тему: «Взаимодействие государственных органов при противодействии финансированию терроризма».
На Конкурс было представлено три дела: Китай, Россия, Таджикистан. По итогам голосования победителем Конкурса признано финансовое расследование Республики Таджикистан.
В рамках технического содействия Комитетом по финансовому мониторингу совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) завершается работа по разработке электронных курсов для субъектов финансового мониторинга. Совместно с АО «Финансовая Академия» МФ РК, Академии правоохранительных органов ГП РК, Карагандинского государственного университета имени академика Е.А. Букетова ведется работа по подготовке учебного пособия и образовательных программ.
Пленарное заседание утвердило План деятельности ЕАГ на 2019 год. Основными направлениями которого, является участие стран в глобальной сети ПОД/ФТ (мероприятия ФАТФ, ЕАГ, группы Эгмонт), укрепление потенциала ЕАГ как региональной организации, оценка соблюдения членами группы международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.
Следующее 30-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в мае 2019 года в Российской Федерации.
