В результате оперативно-розыскных мероприятий 27 июня 2019 года при обналичивании со счетов лжпредприятии 7,5 млн. тенге задержаны двое жителей Павлодарской области.
При проведении обысков по месту жительства фигурантов и в офисах изъяты денежные средства в сумме 9 200 долларов США, более 20 млн. тенге, 11 печатей, 14 электронно – цифровых подписей юридических лиц, бухгалтерские документы и оргтехника.
От незаконной деятельности ОПГ в бюджет государства не поступило в виде не уплаченных налогов более 5 млрд. тенге, которых бы хватило на строительство 2-3 детских садов, школ или больниц.
На сегодняшний день установлено, что в деятельность ОПГ вовлечено более 30 лиц, из которых 3 участника с санкции суда взяты под стражу и один объявлен в международный розыск.
В настоящее время проводится следствие.
