Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт хищения денежных средствв сумме 160 млн. тенгесо счетагосударственного предприятия «Республиканский центр правовой информации» МЮ РК(далее – «РЦПИ»).
Установлен организатор совершенного преступления – заместитель председателя Правления АО «Банк Астаны» (далее – Банк) Увалеев Е.Ж., который в октябре 2012 года подделал платежное поручение от имени «РПЦИ» и перечислил на счет подконтрольной ему компании похищенные средства.
Сокрыть указанное преступление на протяжении 6 лет ему помогала менеджер того же банка Жундугулова А.Х., которая ежемесячно направляла в бухгалтерию «РЦПИ» выписки по их счету с отражением недостоверных сведений, что не позволяло государственному предприятию узнать о совершенном в отношении них мошенничестве.
В ходе следствия подозреваемые дали признательные показания и полностью возместили причиненный преступными действиями ущерб. В период следствия, подозреваемый Увалеев Е.Ж. с санкции суда содержался под стражей.
Приговором Сарыаркинского районного суда №2 г.Нур-Султан, Увалеев Е.Ж. и Жундугулова А.Х. признаны виновными и осуждены.
