1 февраля 2019 года в городе Астана (Казахстан) подписан Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Главным управлением по борьбе с отмыванием денег Республики Албании в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Предметом соглашения является информационный обмен об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.
Подписание данного Меморандума свидетельствует о доверительных и дружественных отношениях между нашими странами и переводит дальнейшее взаимодействие между подразделениями финансовой разведки Казахстана и Албании на новый качественный уровень.
