23 мая 2018 года в городе Нанкин (Китай) в ходе 28-Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ЕАГ) подписан Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Центром анализа финансовых транзакций и отчетности центрального Банка Исламской Республики Афганистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Предметом соглашения является информационный обмен об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.
