Представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в 28-ом Пленарном заседании и заседаниях рабочих групп ЕАГ в период с 22 по 25 мая 2018 года в г. Нинкин (Китайская Народная Республика).
В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Армения, Афганистан, Иран, Италия, Монголия, Польша, США, Турция, Черногория, Франция, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Группа «Эгмонт», Азиатский банк развития (АБР), Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Всемирный банк (ВБ), Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Интерпол, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств, Международный валютный фонд (МВФ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ), а также приглашенные представители Контртеррористического управления ООН и Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Комитета СБ ООН 1267.
Наиболее важные вопросы Пленарной недели:
Пленарное заседание предоставило Группе по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Комитета СБ ООН 1267 статус наблюдателя в ЕАГ.
Рассмотрены вопросы, связанные с практической работой государств-членов в сфере противодействия финансированию терроризма.
Одобрен отчет о ЕАГ за 2017 год и Бюджет ЕАГ на 2019 год.
Казахстаном наряду с другими государствами-членами ЕАГ представлена информация о проводимой работе по совершенствованию законодательства и проведению национальной оценки рисков в рамках подготовки ко второму раунду оценок.
Утвержден отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Кыргызской Республики, Пленарным заседанием отмечен прогресс Кыргызской Республики по совершенствованию системы ПОД/ФТ после предыдущей оценки.
Пленарное заседание обсудило основные выводы и рекомендуемые меры, касающиеся режима ПОД/ФТ Кыргызской Республики. После завершения процедур ФАТФ по анализу качества и соответствия отчет будет размещен на сайте ЕАГ.
В соответствии с Процедурами проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ Кыргызская Республика представит отчет о прогрессе на 30-м Пленарном заседании в мае-июне 2019 года в рамках усиленного мониторинга.
Утвержден типологический отчет «Выявление лиц, оказывающих пособничество террористическим организациям путем покупки билетов террористам-боевикам» в подготовке которого принимали участие государства-члены и наблюдатели ЕАГ.
Следующее 29-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в ноябре 2018 года в г. Минске, Республика Беларусь.
