Представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в 27-ом Пленарном заседании и заседаниях рабочих групп ЕАГ в период с 21 по 24 ноября 2017 года в г. Москва (Российская Федерация).
В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Армения, Иран, Италия, Корея, Монголия, Польша, Сербия, США, Турция, Франция, Черногория, ФАТФ, АТГ, МАНИВЕЛ, Группа «Эгмонт», Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Всемирный банк, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Контртеррористический Комитет ООН (КТК ООН), Международный валютный фонд (МВФ), ОБСЕ, Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), а также приглашённые Пленарным заседанием представители Азербайджана и Центральноазиатский региональный информационный координационный центр (ЦАРИКЦ).
Наиболее важные вопросы Пленарной недели:
Председателем ЕАГ на период 2018-2019 г. избрана г-жа Цзиньхуа ХАО (Китай), заместителем председателя – Чиханчин Ю.А. (Россия).
Предоставлен статус наблюдателя Центральноазиатскому региональному информационному координационному центру (ЦАРИКЦ).
Рассмотрена актуализированная информация касательно соответствующих мер, а также исследований, проводимых в рамках ФАТФ.
Пленарным заседанием утвержден Отчёт о работе Секретариата ЕАГ за 2017 год и План работы ЕАГ на 2018 год.
В рамках расширения взаимодействия с международными и региональными организациями подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.
Казахстаном наряду с другими государствами-членами ЕАГ представлена информация о проводимой работе по совершенствованию законодательства и проведению национальной оценки рисков в рамках подготовки ко второму раунду оценок.
Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК (далее – Комитет) представлен и утверждён Пленарным заседанием итоговый отчет по типологическому исследованию на тему: «Структурный анализ финансовых потоков, связанных с обналичиванием, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов». Работа по данному исследованию проводилась в течение последних двух лет под руководством Казахстана с участием государств-членов и наблюдателей ЕАГ.
Аналитики Комитета приняли участие в Конкурсе на лучшее взаимодействие участников системы ПОД/ФТ на тему: «Отмывание преступных доходов, полученных в результате причинения ущерба бюджету».
На Конкурс было представлено 7 дел: Беларусь, Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан, Турция, Узбекистан.
Победителем Конкурса признано финансовое расследование Российской Федерации, лауреатами Конкурса стали Казахстан и Узбекистан.
Следующее 28-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в мае 2018 года в городе Нанкин, Китайская Народная Республика.
