Представители Комитета по финансовому мониторингу МФ РК приняли участие на Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) прошедшего 18 – 23 июня с.г. в городе Валенсия под испанским председательством (Х.М.Вега-Серано).
Одним из главных тем обсуждения мероприятия стало обновление Мандата ФАТФ, для повышения эффективности работы ФАТФ путем получения юридического статуса, совершенствования структуры управления, и повышения его прозрачности.
Глава МВФ Кристин Лагарде приняла участие на официальной части Пленарного заседания, она отметила заслуги ФАТФ в обеспечении финансо-экономической безопасности в мире и призвала к усилению координации совместных усилий в борьбе с финансированием терроризма, коррупцией и налоговыми преступлениями, а также в повышении прозрачности корреспондентских банковских отношений.
Пленарным заседанием утвержден доклад ФАТФ для лидеров G20 о последних и текущих усилиях по борьбе с финансированием терроризма, повышению прозрачности и доступности информации о бенефициарной собственности, а также корреспондентских банковских операций и денежных переводов.
По итогам обзора «черного» списка в рамках Пленарного заседания изменений не было внесено по КНДР. В отношении Ирана ФАТФ продлила мораторий на применение контрмер до его полного исполнения Плана действий ФАТФ.
ФАТФ поздравила Афганистан и Лаос за значительный прогресс, достигнутый в устранении недостатков стратегического противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, ранее выявленных ФАТФ. Обе страны больше не будут подвергаться мониторингу ФАТФ в рамках продолжающегося глобального процесса соблюдения ПОД / ФТ.
В рамках обсуждения отчетов о прогрессе Бразилии и ЮАР по устранению недостатков национальных систем ПОД/ФТ, выявленных в рамках 3-го раунда взаимных оценок, отрицательных результатов не отмечено. ЮАР был снят с мониторинга до следующей взаимной оценки. По Бразилии ФАТФ признает, что страна предприняла ряд важных шагов для улучшения своего режима борьбы с ФТ; однако имеются недостатки в отношении целевых финансовых санкций. В этой связи ФАТФ призывает Бразилию выполнить свои обязательства, приняв дальнейшие меры для полного устранения этих недостатков. Если Бразилия по-прежнему не сможет адекватно устранить эти недостатки, ФАТФ может принять следующие шаги в рамках глобального процесса соблюдения ПОД / ФТ.
В рамках Пленарной недели произошло одно знаменательное событие для Индонезии, данная юрисдикция была принято в члены ФАТФ.
