Система видеоконференцсвязи (ВКС) является основным элементом оперативного и эффективного взаимодействия между национальными подразделениями финансовой разведки (ПФР) и иными государственными органами в режиме реального времени в рамках совещаний, круглых столов, семинаров.
В контур системы ВКС в настоящее время включены подразделения финансовой разведки Казахстана (узлы в Астане и Алматы), Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Также узел ВКС установлен в Институте финансовой и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».
Всего за 1 квартал 2017 года проведено 15 мероприятий, в которых приняли участие сотрудники Комитета по финансовому мониторингу, представители государственных органов – регуляторов, и субъектов финансового мониторинга.
В течение квартала состоялось изучение и обсуждение вопросов по следующим направлениям:
«Опыт внедрения процесса по риск-ориентированному надзору в целях оценки степени вовлеченности банков в проведение сомнительных операций и своевременного реагирования на нарушения в финансовой сфере»;
«Современные подходы эффективного управления рисками ОД/ФТ»;
«Учебный курс для аналитиков ПФР по работе с типологиями и использованию инструментария визуального анализа данных ИВАД»;
«Возможности Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»;
«Применение риск-ориентированного подхода в кредитных организациях»;
«Организация внутреннего контроля и практика взаимодействия между ПФР, нотариатами и адвокатскими формированиями»;
совещания рабочих групп Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участников Содружества Независимых Государств.
