В период с 19 по 24 февраля т.г. в Париже (Франция) представители Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан приняли участие в очередном Пленарном заседании и заседаниях Рабочих групп ФАТФ.
По данным организаторов количество участников составило более 500 человек, делегации всех стран-участниц ФАТФ (35 стран и 2 региональные организации), региональных групп по типу ФАТФ (АТГ, КФАТФ, МАНИВЭЛ, МЕНАФАТФ, ЕАГ, ЕСААМЛГ, ГАФИЛАТ, ГИАБА), международные организации - наблюдатели (ЕБРР, ВБ, МВФ, ЭГМОНТ, Интерпол, УНП ООН, ОБСЕ, Базельский комитет по банковскому надзору, ОЭСР и др). Казахстан принял участие в данном мероприятии в составе региональной группы по типу ФАТФ - ЕАГ.
Работа по борьбе с финансированием терроризма, продолжает оставаться одним из приоритетов для ФАТФ. Также на заседании рассматривались и обсуждались вопросы по повышению прозрачности и бенефициарных собственников и обсуждение доклада о взаимной оценке Швеции.
По итогам Пленарного заседания были приняты два официальных документа ФАТФ:
1. Публичное заявление ФАТФ, в котором без изменения остались КНДР и Иран.
В отношении КНД, ФАТФ призывает государства применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от сохраняющихся значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, исходящих от данного государства.
По Ирану, ФАТФ придерживается позиции принятого в июне 2016 года, ФАТФ приостановила контрмеры в течение двенадцати месяцев для того, чтобы следить за прогрессом Ирана в осуществлении Плана действий. Иран будет оставаться в Публичном Заявлении ФАТФ, пока План действий не будет полностью завершен.
2. Улучшение глобальной сети ПОД / ФТ: непрерывный процесс.
Данный документ включает в себя юрисдикции имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД / ФТ, по которым были разработаны план действий с ФАТФ. Это Афганистан, Босния и Герцоговина, Эфиопия, Ирак, Лаос, Сирия, Уганда, Вануату, Иемен. Финансовые учреждения должны принимать адекватные меры по проверке деловых отношений к операциям с физическими и юридическими лицами из указанных стран.
Совместно с этим, на площадке Пленарного заседания ФАТФ проведено Консультативное совещание глав - делегации государств - участников ЕАГ. В рамках данной встречи Председатель ЕАГ проинформировал об итогах брифинга на площадке КТК СБ ООН в декабре 2016 года в Нью-Йорке. Также обсуждены организационные вопросы по проведению очередного Пленарного заседания ЕАГ в Бишкеке (Кыргызстан) и процессе второго раунда взаимных оценок ЕАГ.
