На западе страны выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся контрабандным ввозом сигарет из Ирана. Это результат масштабной спецоперации, проведенной силами сотрудников Департамента экономических расследований по Мангистауской области. Следует отметить, что спецоперация – часть республиканского оперативно-профилактического мероприятия, организованного Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК
Участники ОПГ в составе 5 граждан Республики Казахстан, использовали поддельные товаросопроводительные документы на системной основе и осуществляли поставки сигарет под видом строительных материалов. Это стало возможным вследствие активного содействия в преступной деятельности руководителя одного из таможенных постов.
Оперативные меры, предпринятые сотрудниками ДЭР на территории Атырауской области, позволили одновременно изъять более 20 миллионов пачек контрабандных сигарет – задержаны две фуры с сигаретами, которые следовали на границу с РФ.
За период с июня по настоящее время преступная группа контрабандным путем завезла в страну в общей сложности 39 контейнеров сигарет, из которых только по 21 контейнеру предварительная сумма ущерба, нанесенного уклонением от уплаты таможенных платежей и налогов составляет более 8 миллиардов тенге. Точная сумма ущерба будет установлена по итогам оценки оставшихся 18 контейнеров, также ввезенных из Ирана.
На сегодняшний день участники ОПГ задержаны и водворены в изолятор временного содержания г. Актау. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 статьи 262 УК РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), ч.4 статьи 367 УК РК (дача взятки), п.2 ч.3 статьи 234 УК РК (экономическая контрабанда в особо крупном размере).
