В период с 28 октября по 19 ноября 2019 года в городах Костанай, Усть-Каменогорск, Актобе, Уральск, Тараз и Шымкент пройдут рабочие встречи с субъектами финансового мониторинга.
В рамках встреч будут разъяснены и обсуждены:
- нормы действующего Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- положения законопроекта по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- основные требования Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаки определения подозрительной операции;
- актуальные вопросы регистрации в системе сбора данных о финансовых операциях (СДФО) и на сайте elicense.kz;
- вопросы оценки рисков по отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Участники по видам деятельности:
- Нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;
- адвокаты и независимые специалисты по юридическим вопросам
- товарные биржи;
- бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации;
- организаторы игорного бизнеса и лотерей;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
- ломбарды;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- банки;
- организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег;
- операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег;
- микрофинансовые организации;
- платежные организации.
График встреч
- 28 октября в 11.00 ч. и 15.00 ч. – г.Костанай, ул. Майлина, 2
- 30-31 октября в 10.00 и 15.00 ч. – г.Актобе, ул. 8 Марта, 3 «А»
- 1 ноября в 11.00 ч. и 15.00 ч. – г.Уральск, ул. Пойменная, 2/2
- 4 ноября в 10.00 ч. и 15.00 ч. – г.Уральск, ул. Пойменная, 2/2
- 7-8 ноября в 10.00 ч. и 15.00 ч. – г.Тараз (адрес уточняется)
- 11-12 ноября в 10.00 ч. и 15.00 ч. – г.Шымкент (адрес уточняется)
- 18-19 ноября в 10.00 ч. и 15.00 ч. – г.Усть-Каменогорск (адрес уточняется)
По дополнительным вопросам можете обратиться по номерам:
8 7172 74 97 39, 8 7172 74 97 49, 8 7172 74 92 26.
