15 ноября 2019 годав Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов РК прошло выездное заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан
Депутаты Сената Парламента РК, представители Верховного Суда РК, Генеральной прокуратуры РК, Министерства финансов РК, Комитета по финансовому мониторингу МФ РК и Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере противодействия экономическим преступлениям.
В текущем году произведено обновление КФМ. В частности, в апреле присоединена Служба экономических расследований, произведено беспрецедентное сокращение штата (на 40%), оптимизирована оргструктура, сокращены излишние управленческие звенья. В результате, КФМ стал административно-правоохранительным органом, выполняющим функции финансовой разведки и расследующим экономические преступления. Стоит отметить, что какими-либо контрольно-надзорными функциями и правом проведения самостоятельных проверок КФМ не обладает. Основной упор сделан на глубокую аналитику, межведомственное взаимодействие госорганов и изменение критериев оценки деятельности.
Перезагрузка сместила рабочие акценты исключительно на теневой сектор. В новых условиях ресурсы КФМ направлены на пресечение деятельности ОПГ. За прошедшие месяцы ликвидировано 11 ОПГ с оборотом 17,2 млрд. тенге. Только за 3 месяца работы КФМ ликвидирована деятельность 547 нелегальных игорных заведений. Среди них заведения 3 ОПГ, незаконный оборот которых составил 25 млрд. тенге.
В настоящий момент принята Дорожная карта развития КФМ на среднесрочный период, по которой будет разработана IT архитектура с внедрением искусственного интеллекта, как того требуют международные стандарты (ФАТФ) и растущий поток информации. Значительно активизирована работа с БВУ и их комплаенс службами, которые призваны выявлять недобросовестных клиентов банков.
Говоря об аналитике, следует также отметить, что в структуре КФМ создано 2 специальных подразделения: подразделение макроанализа (относится к административному блоку) и «Фьюжн центр» (СЭР). Результаты их деятельности будут подведены к концу текущего года. Однако уже к сегодняшнему дню аналитическим путем выявлена преступная группа, которая обналичивала денежные средства на сумму 30 млрд. тенге, и это только первые результаты углубленного анализа.
В настоящий момент создана рабочая группа, состоящая из числа представителей Генеральной Прокуратуры РК, КНБ, Нацбанка, КГД и КФМ, которая вырабатывает дополнительные меры, в том числе законодательного характера, для пресечения фиктивных финансовых операций и криминального обналичивания.
Большие ожидания от нового постановления Пленума Верховного Суда РК – своего решения ждут многие вопросы следственной и судебной практики по вопросам экономических преступлений.
По итогам заседания выработаны рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере противодействия теневой экономике.
