С 18 по 22 ноября 2019 года в Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан организован модульный обучающий курс на тему «Реализация международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма» с участием государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в режиме видеоконференцсвязи.
На курсы также приглашены представители Генеральной прокуратуры РК, Комитета национальной безопасности РК, Министерства внутренних дел РК, Агентства по противодействию коррупции, Национального банка РК, Международного финансового центра «Астана», Ассоциации финансистов Казахстана и сотрудники КФМ.
Мероприятие проводится в целях изучения методик и ознакомления с результатами национальной оценки рисков, практикой прохождения процедур Российской Федерацией взаимной оценки ФАТФ.
Программа курса включает следующие темы:
- национальная политика ПОД/ФТ и координация;
- проведение национальной оценки рисков отмывания денег;
- правовая система и оперативные финансовые данные;
- надзор и превентивные меры;
- противодействие финансированию терроризма и распространения ОМУ.
Также в рамках курса будет проведен круглый стол «Обмен опытом в целях повышения эффективности международного сотрудничества в области ПОД/ФТ».
