УП г.Актобе зарегистрировано уголовное дело по ст.217 ч.3 п.1 УК РК (Создание и руководство финансовой пирамидой) на незаконные действия ТОО «Гарант 24 ломбард». Данное ТОО предлагало получение «сверхприбылей», по методу для финансовой пирамиды, так же занималась выкупом недвижимости и автотранспорта по цене до 30% превышающей реальную рыночную стоимость, с последующей продажей по цене до 30 % ниже рыночной. Кроме того, за каждого привлеченного клиента вкладчику гарантировалась выплата до 5 % от суммы его вклада.
ТОО «Гарант 24 ломбард» зарегистрировано в городе Нур-Султан учредителем является гражданин РК.
В ходе проведенного досудебного расследования было установлено, что ТОО «Гарант 24 ломбард» осуществляет свою деятельность за счет привлечения денег граждан с последующим перераспределением, без фактического осуществления предпринимательской деятельности, то есть является фактически финансовой (инвестиционной) пирамидой, «обвал» которой в последствии может привести к отрицательным социальным последствиям, так как по имеющимся сведением только по территории Актюбинской области вовлечено около 10.000 человек.
20 февраля т.г. в офисе ТОО были приостановлены выплаты вознаграждений, в связи с чем 21 февраля около 10 часов возле офиса, который был закрыт собралась группа людей около 100-150 человек, которые сломав входную дверь ворвались в офисное помещение.
Прибывшими сотрудниками полиции проведена профилактическая беседа после чего был проведен осмотр места происшествия, ходе которого обнаружены и изъяты, оргтехника, а также около 11.000 договоров между гражданами и ТОО «Ломбард 24 гарант».
Проводятся мероприятия по установлению местонахождения руководителя Актюбинского филиала ТОО «Ломбард 24 гарант».
Пресс служба ДП Актюбинской области
