26 февраля 2020 года в рамках реализации Плана работы Совета комплаенс на текущий год Комитет по финансовому мониторингу МФ РК провел первое заседание Совета комплаенс с субъектами страхового сектора на тему «Обмен опытом в части реализации субъектами финансового мониторинга системы внутреннего контроля».
Целью Совета комплаенс является повышения качества информационного обмена, а также внедрение новых форматов взаимодействия и обратной связи с субъектами финансового мониторинга.
В заседании также приняли участие представители Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и Ассоциации финансистов Казахстана.
В ходе заседания были обсуждены проблемные вопросы в реализации систем внутреннего контроля субъектами, в том числе в части проведения мер по надлежащей проверке клиентов и мониторинга операций клиентов.
