19 марта текущего года при действии режима чрезвычайного положения сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечен факт организации деятельности финансовой пирамиды.
Преступная схема заключалась в приобретении физическими лицами бумажных сертификатов компании на суммы от 15 000 тенге до 3 500 000 тенге с последующим получением вознаграждения в виде «кэшбэка» в размере от 4 до 8,5%.
По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по ст.217 ч.2 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), проводятся оперативно-следственные мероприятия.
