Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі

Агенттік туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның құзырына жатқызылған экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтардың алдын алу, оларды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру бойынша басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.

Жаңалықтар

Барлық жаңалықтар

Ашу

«WornerBros» ісі бойынша ҚМА криптоактивтерге тыйым салды

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі

10 маусым 2026 ж.

Оқиғалар

Барлық оқиғалар

ОтырысАяқталды

"Атамекен" ҰКП басшылығымен және Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілмен кездесу

2021 жылғы 16 маусымда Қаржылық мониторинг агенттігі "Атамекен" ҰКП басшылығымен және Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілмен бизнес саласындағы өзара іс-қимыл мәселелері бойынша кездесу өткізетін болады. Кездесу қорытындысы бойынша Ынтымақтастық туралы келісімге және Көлеңкелі экономиканың деңгейін төмендету жөніндегі 2021 жылға арналған бірлескен шаралардың Жол картасына қол қою жоспарланған.

16 маусым 2021 ж.Тікелей

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі

ОтырысАяқталды

Қаржылық мониторинг агенттігі өкілдерінің Германия Федералдық криминалдық полиция ведомствосының қызметкерлерімен кездесуі

2021 жылдың 4 маусымында Қаржылық мониторинг агенттігі өкілдерінің Германияның қылмыстық полициясы Федералды бөлімінің қызметкерлерімен кездесуі өтеді. Кездесу аясында Германияның криминалдық полициясының жаңадан тағайындалған байланыс офицері Дитмар Эрфурт таныстырылатын болады.

4 маусым 2021 ж.Тікелей

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі

Сұрақ-жауап

Барлық сұрақтар

Сұрақ

ҚМА кадр резервіне үміткерлерді іріктеу бойынша құжаттарды тапсыру үшін қайда және қандай нөмірлер бойынша жүгіну қажет?

Жауап

Құжаттарды тапсыру үшін 15 маусымнан бастап сауалнамаға сілтеме қол жетімді болады, оны толтыру қажет. Сол сауалнамада құжаттар тізімі және оларды жүктеу мүмкіндігі қарастырылған. Кеңес алу үшін кадр қызметіне мына нөмір бойынша хабарласуға болады: +7 7172 32 24 71.

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі·3 шілде 2021 ж.

Сұрақ

Қаржылық мониторингі субъектілерінің қызметтерінің басталғаны/тоқтатылғаны туралы хабарламаны ұсыну мерзімдері қандай?

Жауап

Рұқсатты жеке немесе заңды тұлғалар алуы тиіс және ол күшінде болуы тиіс, ал хабарламаны жеке немесе заңды тұлға қызметті немесе іс-қимылды (операцияны) жүзеге асыруды бастағанға дейін жолдауы тиіс, оларға қатысты осы Заңда рұқсат етілетін немесе хабарлау тәртібі белгіленген. Қызметті немесе іс-қимылды (операцияны) рұқсатсыз немесе хабарлаусыз жүзеге асырған жеке және заңды тұлғалар оларға қатысты ҚР «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заңына сәйкес рұқсат етілетін немесе хабарлау тәртібі енгізілгенге дейін қызметті немесе іс-қимылды (операцияны) жүзеге асыруды жалғастыру үшін оларға қатысты ҚР «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заңымен рұқсат етілетін немесе хабарлау тәртібі енгізіледі, тиісті рұқсат алуға немесе тиісті хабарлама жолдауға міндетті.

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі·17 мамыр 2021 ж.