Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области

О департаменте

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализационные функций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

События

Все события

ЗаседаниеВ эфире

Встреча со студентами

ORAL: Встреча со студентами Оперуполномоченный ОКУ ДЭР по ЗКО Колганатов А. принял участие в мероприятии, прошедшем в Высшем аграрно-техническом колледже, и выступил в качестве спикера. В ходе встречи он выступил перед студентами, подробно остановившись на теме дропперства — одной из распространённых схем финансовых правонарушений. Спикер объяснил, что дропперы — это лица, которые за материальное вознаграждение предоставляют свои банковские счета либо платежные инструменты третьим лицам. Особое внимание было уделено последствиям вовлечения в подобные схемы. Сотрудник подчеркнул, что даже косвенное участие может повлечь за собой уголовную ответственность, а также негативно сказаться на будущем молодых людей.

24 апр. 2026 г.Очно

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области

ЗаседаниеЗавершено

Проверка личного состава

ORAL: Проверка личного состава В Департаменте экономических расследований по Западно-Казахстанской области проведен сбор личного состава по сигналу «Тревога». Мероприятие было организовано с целью проверки боевой готовности сотрудников, а также отработки оперативного реагирования и взаимодействия подразделений при возникновении чрезвычайных ситуаций. Сотрудники прибыли на места сбора в установленные сроки. Проведена проверка форменного обмундирования и содержимого тревожных чемоданов. Проведенная тревога подтвердила готовность личного состава к действиям в нештатной ситуации.

29 мая 2026 г.Очно

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области

ЗаседаниеЗавершено

Совещание по проблемам АПК

ORAL : Совещание по проблемам АПК В Уральске под председательством руководителя Департамента экономических расследований Абенова А.Г. проведено совещание, посвященное выработке эффективных мер по противодействию хищению государственных субсидий и нецелевому использованию бюджетных средств. В обсуждении приняли участие заместитель акима области К. Айтмухамбетов, руководители профильных управлений сельского хозяйства и ветеринарии Ж. Халиуллин и А. Бралиев, а также заместитель руководителя ДЭР А. Ахметов. С основным докладом на заседании выступил оперуполномоченный по ОВД УПАР Департамента А. Салимов. Он представил детальный анализ текущих рисков в сфере освоения бюджетных средств и озвучил правовые механизмы, направленные на пресечение экономических правонарушений. Особое внимание было уделено защите финансовых интересов государства и обеспечению того, чтобы выделяемые субсидии доходили до реальных сельхозтоваропроизводителей региона. По итогам встречи участники подчеркнули важность укрепления межведомственного взаимодействия между исполнительными и правоохранительными органами. Были намечены конкретные шаги по усилению контроля за прозрачностью распределения госсредств, а также выработаны рекомендации по профилактике и раннему выявлению финансовых махинаций в агропромышленном комплексе области.

28 мая 2026 г.Очно

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области

ЗаседаниеЗавершено

Встреча с представителями спорта

ORAL : Встреча с представителями спорта Сотрудники Департамента экономических расследований по ЗКО в рамках нарратива «Закон и порядок» провели профилактическую встречу с коллективом областного Управления физической культуры и спорта, а также представителями его подведомственных организаций. Главной целью мероприятия стало повышение правовой и финансовой грамотности работников спортивной сферы, а также предупреждение правонарушений, связанных с современными цифровыми и социальными угрозами. Особое внимание в ходе беседы было уделено проблеме лудомании — игровой зависимости, которая в последние годы приобретает опасные масштабы. Специалисты ДЭР подробно рассказали о разрушительных последствиях чрезмерного увлечения азартными играми и ставками, отметив, что в зону риска часто попадают молодые спортсмены и сотрудники профильных государственных органов. Участникам встречи разъяснили механизмы психологической помощи и законодательные ограничения, направленные на борьбу с игорным бизнесом. Вторым ключевым блоком обсуждения стала защита от киберпреступлений и интернет-мошенничества. Представители государственные органы на конкретных примерах разобрали популярные схемы злоумышленников — от фишинговых ссылок до звонков от имени «сотрудников банков». Спикеры дали практические рекомендации о том, как обезопасить свои персональные данные, защитить личные сбережения и не стать случайным соучастником финансовых махинаций в сети.

26 мая 2026 г.Очно

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области

ЗаседаниеЗавершено

Заседание Координационного совета

ORAL : Заседание Координационного совета Руководитель Департамента экономических расследований по Западно-Казахстанской области Абенов А.Г. принял участие в очередном заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью, прошедшего на площадке областной прокуратуры. В ходе заседания были рассмотрены вопросы эффективности работы правоохранительных и исполнительных органов по обеспечению общественной безопасности, а также меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Особое внимание уделено выявлению правонарушений, пресечению каналов распространения запрещенных веществ и повышению результативности профилактической работы. По итогам совещания участниками выработаны предложения по дальнейшему усилению межведомственного взаимодействия и повышению эффективности совместной деятельности в сфере обеспечения законности и правопорядка в регионе.

25 мая 2026 г.Очно

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области

ЗаседаниеЗавершено

ПРЕСС- РЕЛИЗ В городе Уральск вынесен приговор по делу о незаконной микрофинансовой деятельности

ПРЕСС- РЕЛИЗ В городе Уральск вынесен приговор по делу о незаконной микрофинансовой деятельности Уральским городским судом Западно-Казахстанской области вынесен приговор в отношении руководителя ТОО «Аванс 07» по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности без соответствующей лицензии. Расследование проведено Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области. В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с 2021 по 2025 годы деятельность по выдаче денежных средств гражданам осуществлялась под видом комиссионного магазина «Uralsk_zoloto». Для сокрытия незаконной деятельности оформлялись договоры комиссии и хранения ювелирных изделий, тогда как фактически гражданам предоставлялись займы под проценты без лицензии уполномоченного органа. Сумма незаконно полученного дохода составило более 155 млн тенге. В ходе расследования сотрудниками Департамента были изъяты более 2000 договоров, электронные носители, документы и денежные средства. Приговором суда подсудимая признана виновной по ст. 214-1 ч.2 п.2 УК РК и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1 479 600 тенге. Приговор вступил в законную силу. ДЭР по ЗКО

22 мая 2026 г.Очно

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области