Открытие кабинета АФМ

Name: Открытие кабинета АФМ
Start: 2025-10-08T00:00:00+00:00
End: 2025-10-08T00:00:00+00:00

Орган: Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области
Статус: Завершено
Формат: Очно

ОбъявлениеЗавершено

08 октября 2025 года состоялось торжественное открытие кабинета АФМ в Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем, входящего в 35 лучших университетов Республики.

Открытие проводилось с участием представителей СМИ и телевидения, а также общественных деятелей.

Уже завтра сотрудники Департамента экономических расследований по ЗКО и профессорско-преподавательский состав университета будут проводить занятия со студентами 4 курсов по дисциплинам, связанным с расследованием экономических преступлений.

Открытие и начало работы кабинета АФМ способствует укреплению сотрудничества между государственным органом и университетом, повышению качества подготовки студентов, а также формированию кадрового потенциала квалифицированных специалистов в сфере финансового мониторинга и экономической безопасности

Нормотворческая деятельность

Источник

Похожие материалы

Все события

ВстречаВ эфире

Встреча со студентами

ORAL: Встреча со студентами Оперуполномоченный ОКУ ДЭР по ЗКО Колганатов А. принял участие в мероприятии, прошедшем в Высшем аграрно-техническом колледже, и выступил в качестве спикера. В ходе встречи он выступил перед студентами, подробно остановившись на теме дропперства — одной из распространённых схем финансовых правонарушений. Спикер объяснил, что дропперы — это лица, которые за материальное вознаграждение предоставляют свои банковские счета либо платежные инструменты третьим лицам. Особое внимание было уделено последствиям вовлечения в подобные схемы. Сотрудник подчеркнул, что даже косвенное участие может повлечь за собой уголовную ответственность, а также негативно сказаться на будущем молодых людей.

24 апр. 2026 г.Очно

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области

УчениеЗавершено

Проверка личного состава

ORAL: Проверка личного состава В Департаменте экономических расследований по Западно-Казахстанской области проведен сбор личного состава по сигналу «Тревога». Мероприятие было организовано с целью проверки боевой готовности сотрудников, а также отработки оперативного реагирования и взаимодействия подразделений при возникновении чрезвычайных ситуаций. Сотрудники прибыли на места сбора в установленные сроки. Проведена проверка форменного обмундирования и содержимого тревожных чемоданов. Проведенная тревога подтвердила готовность личного состава к действиям в нештатной ситуации.

29 мая 2026 г.Очно

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области

СовещаниеЗавершено

Совещание по проблемам АПК

ORAL : Совещание по проблемам АПК В Уральске под председательством руководителя Департамента экономических расследований Абенова А.Г. проведено совещание, посвященное выработке эффективных мер по противодействию хищению государственных субсидий и нецелевому использованию бюджетных средств. В обсуждении приняли участие заместитель акима области К. Айтмухамбетов, руководители профильных управлений сельского хозяйства и ветеринарии Ж. Халиуллин и А. Бралиев, а также заместитель руководителя ДЭР А. Ахметов. С основным докладом на заседании выступил оперуполномоченный по ОВД УПАР Департамента А. Салимов. Он представил детальный анализ текущих рисков в сфере освоения бюджетных средств и озвучил правовые механизмы, направленные на пресечение экономических правонарушений. Особое внимание было уделено защите финансовых интересов государства и обеспечению того, чтобы выделяемые субсидии доходили до реальных сельхозтоваропроизводителей региона. По итогам встречи участники подчеркнули важность укрепления межведомственного взаимодействия между исполнительными и правоохранительными органами. Были намечены конкретные шаги по усилению контроля за прозрачностью распределения госсредств, а также выработаны рекомендации по профилактике и раннему выявлению финансовых махинаций в агропромышленном комплексе области.

28 мая 2026 г.Очно

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области

ВстречаЗавершено

Встреча с представителями спорта

ORAL : Встреча с представителями спорта Сотрудники Департамента экономических расследований по ЗКО в рамках нарратива «Закон и порядок» провели профилактическую встречу с коллективом областного Управления физической культуры и спорта, а также представителями его подведомственных организаций. Главной целью мероприятия стало повышение правовой и финансовой грамотности работников спортивной сферы, а также предупреждение правонарушений, связанных с современными цифровыми и социальными угрозами. Особое внимание в ходе беседы было уделено проблеме лудомании — игровой зависимости, которая в последние годы приобретает опасные масштабы. Специалисты ДЭР подробно рассказали о разрушительных последствиях чрезмерного увлечения азартными играми и ставками, отметив, что в зону риска часто попадают молодые спортсмены и сотрудники профильных государственных органов. Участникам встречи разъяснили механизмы психологической помощи и законодательные ограничения, направленные на борьбу с игорным бизнесом. Вторым ключевым блоком обсуждения стала защита от киберпреступлений и интернет-мошенничества. Представители государственные органы на конкретных примерах разобрали популярные схемы злоумышленников — от фишинговых ссылок до звонков от имени «сотрудников банков». Спикеры дали практические рекомендации о том, как обезопасить свои персональные данные, защитить личные сбережения и не стать случайным соучастником финансовых махинаций в сети.

26 мая 2026 г.Очно

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области

ЗаседаниеЗавершено

Заседание Координационного совета

ORAL : Заседание Координационного совета Руководитель Департамента экономических расследований по Западно-Казахстанской области Абенов А.Г. принял участие в очередном заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью, прошедшего на площадке областной прокуратуры. В ходе заседания были рассмотрены вопросы эффективности работы правоохранительных и исполнительных органов по обеспечению общественной безопасности, а также меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Особое внимание уделено выявлению правонарушений, пресечению каналов распространения запрещенных веществ и повышению результативности профилактической работы. По итогам совещания участниками выработаны предложения по дальнейшему усилению межведомственного взаимодействия и повышению эффективности совместной деятельности в сфере обеспечения законности и правопорядка в регионе.

25 мая 2026 г.Очно

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области

Пресс-релизЗавершено

ПРЕСС- РЕЛИЗ В городе Уральск вынесен приговор по делу о незаконной микрофинансовой деятельности

ПРЕСС- РЕЛИЗ В городе Уральск вынесен приговор по делу о незаконной микрофинансовой деятельности Уральским городским судом Западно-Казахстанской области вынесен приговор в отношении руководителя ТОО «Аванс 07» по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности без соответствующей лицензии. Расследование проведено Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области. В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с 2021 по 2025 годы деятельность по выдаче денежных средств гражданам осуществлялась под видом комиссионного магазина «Uralsk_zoloto». Для сокрытия незаконной деятельности оформлялись договоры комиссии и хранения ювелирных изделий, тогда как фактически гражданам предоставлялись займы под проценты без лицензии уполномоченного органа. Сумма незаконно полученного дохода составило более 155 млн тенге. В ходе расследования сотрудниками Департамента были изъяты более 2000 договоров, электронные носители, документы и денежные средства. Приговором суда подсудимая признана виновной по ст. 214-1 ч.2 п.2 УК РК и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1 479 600 тенге. Приговор вступил в законную силу. ДЭР по ЗКО

22 мая 2026 г.Очно

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области

Круглый столЗавершено

Совместное решение вопросов долгостроя

ORAL : Совместное решение вопросов долгостроя Под председательством руководителя Департамента экономических расследований по ЗКО состоялся круглый стол, посвященный проблемным вопросам возведения объектов строительства в регионе. В мероприятии приняли участие заместитель акима области Мүлкай М.Р., и.о. акима города Уральск Халелов А.Э., и.о. руководителя Управления строительства Жумагалиев П.Б., и.о. руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Залмуканов М.Д., и.о. руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Умралиев К.А. и другие представители государственных органов. Главной целью встречи стало обсуждение 30 объектов, строительство которых до настоящего времени не завершено. В ходе заседания участники детально проанализировали текущее состояние каждого объекта. Особое внимание было уделено рискам несвоевременного завершения работ, нарушение договорных обязательств со стороны подрядных организаций. Представители ДЭР подчеркнули важность прозрачности всех этапов освоения бюджетных средств. По итогам круглого стола стороны определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Для оперативного реагирования на возникающие проблемы было решено усилить взаимный обмен информацией между МИО и ДЭР. Совместные усилия государственных органов будут направлены на контроль за качеством и сроками строительства, чтобы минимизировать риски для инфраструктурного развития региона.

21 мая 2026 г.Очно

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области

ВстречаЗавершено

Противодействие игровой зависимости

Противодействие игровой зависимости В Западно-Казахстанской области прошел обучающий семинар, направленный на профилактику лудомании среди государственных служащих. Спикером выступил сотрудник Департамента экономических расследований, который встретился с коллективом Департамента государственного имущества и приватизации. Основной целью встречи стало повышение осведомленности о рисках, связанных с азартными играми, и укрепление дисциплинарной этики в рядах госслужащих. В ходе выступления старший оперуполномоченный ОКУ Департамента Куликова О. подробно остановилась на психологических и финансовых аспектах игровой зависимости. Особое внимание было уделено юридическим последствиям: О.Куликова разъяснила, как участие в азартных играх может привести к компрометации статуса госслужащего и возникновению коррупционных рисков. Были приведены примеры того, как долговые обязательства, возникающие из-за лудомании, зачастую становятся триггером для совершения правонарушений. В завершение семинара участники обсудили методы раннего выявления признаков зависимости у коллег и близких, а также алгоритмы оказания своевременной помощи. Сотрудники ДГИП получили практические рекомендации по цифровой гигиене и ограничению доступа к нелегальным игорным платформам. Подобные профилактические мероприятия в регионе проводятся на регулярной основе для формирования нулевой терпимости к любым проявлениям пагубных привычек в государственном секторе.

20 мая 2026 г.Очно

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области