11 октября 2019 года с участием руководителей структурных подразделений и территориальных Департаментов экономических расследований Комитета, а также сотрудников Департаментов в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Коллегии Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
Председатель Комитета Скаков А.Б. озвучил итоги проведенной работы службы экономических расследований за 9 месяцев 2019 года.
В истекшем периоде 2019 года Комитетом акцентировано внимание на усиление противодействия теневой экономике, в том числе на выявление преступлений с существенным ущербом государству, а также совершенных организованными преступными группами.
Пресечена деятельность 22 организованных преступных групп, занимавшихся проведением фиктивных финансовых операций, экономической контрабандой и организацией незаконного игорного бизнеса.
Приоритетным является раскрытие значимых преступлений в околотаможенной сфере. Примером работы в данном направлении стали действия сотрудников Департамента экономических расследований по Мангистауской области по пресечению крупного канала контрабанды сигарет в 39 контейнерах общей стоимостью более 10 млрд. тенге.
Стоит отметить, что за указанный период выявлено и пресечено 30 фактов контрабанды наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 15,6 кг наркотических средств .
К примеру, сотрудниками Департамента экономических расследований по Туркестанской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий на таможенном посту «Жибек-Жолы» в ходе досмотра автомашины под управлением гражданина Республики Таджикистан в тайнике обнаружено 12 кг героина. На сегодняшний день проводится досудебное расследование.
Особое внимание уделяется противодействию теневому обороту алкогольной продукции. В общей сложности, пресечена незаконная деятельность 31 подпольного цеха по незаконному производству алкогольной продукции.
В сфере организации незаконного игорного бизнеса пресечена незаконная деятельность 13 подпольных казино, 173 заведений, замаскированных под видом букмекерских контор.
В целом, органами по финансовому мониторингу возмещено 14,2 млрд. тенге, наложен арест на имущество на сумму 12,6 млрд. тенге.
По итогам заседания Коллегии Председатель Комитета Скаков А.Б. перед сотрудниками органа поставил ряд актуальных задач, направленных на сокращение теневого оборота в экономике, защиту бизнеса от угроз необоснованного уголовного преследования и укрепление доверия со стороны общества.
