05 июня 2026 года Департамент юстиции области Ұлытау совместно с Департаментом экономических расследований по области Ұлытау провел круглый стол с участием нотариусов и медиаторов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В ходе мероприятия участникам были разъяснены требования законодательства Республики Казахстан в сфере финансового мониторинга, порядок выявления и направления сведений о подозрительных операциях, а также меры ответственности за несоблюдение требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Особое внимание было уделено роли нотариусов как субъектов финансового мониторинга, вопросам надлежащей проверки клиентов, выявления рисков и предупреждения вовлечения в незаконные финансовые схемы.
По итогам семинара участники обменялись мнениями, обсудили возникающие в практической деятельности вопросы и получили необходимые разъяснения от представителей уполномоченных органов.
